对静静变更强制措施申请书-凯发k8官网下载

对静静变更强制措施申请书

申请人：孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师

申请事项

请贵单位对静静予以释放或者变更强制措施为取保候审

事实及理由

静静因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被网上通缉，其被羁押以后，家属委托本辩护人作为静静的辩护律师为其提供辩护。辩护人会见静静并听取了其对案件的陈述，根据本案事实，现发表如下意见，恳请贵单位予以考虑并采纳。

辩护人认为，静静不具有邦信罪的“主观明知”，静静属于被犯罪分子利用的工具，没有犯罪的主观故意，具体事实和理由如下：

1、静静是因有办理贷款的现实需求才与办理贷款的人联系，不是为了违法犯罪才联系办理贷款的人员

根据静静的陈述，她因为拖欠了多个网贷平台（花呗、借呗、度小满、分期乐等待多个平台，静静手机有记录，可查证贷款平台以及欠贷金额）的贷款共计64000余元，还款压力较大，并且为了增加自己的经济收入，还想开童装店，所以想贷款10万元解还贷的“燃眉之急”并作为开店的启动资金。以上事实，静静与其丈夫旭旭的微信聊天记录均能够证实。根据静静的陈述，其想贷款前与其丈夫旭旭商议过，办理贷款人员的凯发k8官网下载的联系方式也是旭旭提供给她的，两个人的微信聊天记录内容也能够证实他们夫妻确实打算开童装店，静静将从小红书以及抖音上看到的童装店信息都转发给旭旭以用来两人探讨，静静还让旭旭去各小区寻找合适的门市店面。这些聊天记录的内容，是客观存在的，静静的手机也被qqhe市公安局峰峰分局的民警予以扣押，聊天记录可查，证明静静真实客观的存在贷款徐企鹅。另外，静静在联系这个贷款人员之前，还问过其他贷款机构人员（微信名可能是“中国大地贷款”的微信聊天记录可查），证明静静确实是为了贷款才联系了涉案人员。

2、静静与办理贷款人员事先并无来往，与办理贷款人员的沟通均是与办理贷款有关的内容，与贷款人员的沟通记录能证明静静主观上认为对方是“正规”办理贷款机构的人员，静静无法认识到对方会用自己的银行卡从事违法犯罪活动

    根据静静的陈述，她与办理贷款人员的微信聊天记录能够证实，静静是主动找这个人申请办理贷款，事先双方不认识，没有交集，静静主动加对方微信的目的就是为了办理贷款，与犯罪行为毫无关系。二人的微信聊天记录还能够证实，静静反复向对方确认贷款的真实性，为了怕自己被骗或者对方是违法犯罪人员，静静多次强调是不是“银行下款”，对方承诺是“银行下款”。因为在静静的认知里，如果是“银行下款”的话，证明这个贷款机构是正规的，不是违规贷款，自己不会被骗，对方也不会有什么违法犯罪行为。静静的行为能够证明，她主观上一直躲避违法犯罪，主观上不存在“明知对方有违法犯罪还给对方提供帮助”的犯罪故意。

    3、静静没有跨地域流动到案发地为犯罪分子提供帮助，事后也没有销毁二人直接联系的相关记录的行为

静静是幼儿园的保育员，有正常职业，不是社会闲散人员，没有犯罪动机，也从不与邦信类违法犯罪人员接触。本次申请贷款，也是将银行卡和手机卡邮寄给了办理贷款的人员，本人没有去到案发地给犯罪分子提供任何帮助。与办理贷款人员的全部联系记录都没有被删除，没有逃避或者躲避侦查的行为。这些行为能够证明静静申请贷款过程中对于对方可能会用自己的银行卡从事犯罪行为毫不知情也认识不到。

4、发现这张卡里面有钱以后，还主动将款项存入到卡里，主观上连占他人“小便宜”的恶意都没有，这样的人不会有犯罪故意

根据静静的陈述，她将银行卡邮寄给对方之前，卡内余额是零.但是因为这张卡绑定了自己的拼多多app，如果有拼多多购物订单确认收货后，会自动从这张银行卡扣款。将银行卡邮寄出去以后，有一天自己的拼多多app的一笔消费20多元的订单扣款成功，静静还想着这里面应该不是自己的钱，所以主动转入这张卡20多元。这能够证明静静连这20多元的小便宜都没想占，这样一个品行良好的人，不会去实施犯罪行为。

5、静静意识到自己的银行卡可能被他人使用以后，想及时挽救，因为挽救不及时导致该银行卡被他人使用，并不能据此认定静静具有犯罪故意

发现自己的银行卡有别人的钱以后，静静意识到银行卡可能被他人使用后，及时向贷款人员索要银行卡，要求贷款人员返还银行卡。在静静当天多次催要对方依然没有及时返还的情况下，静静的丈夫才提醒静静会不会卡被非法使用了，此时静静登录app查看发现银行流水很大，遂立即拨打挂失电话及时进行挽救。静静主动索要银行卡和及时挂失的行为，均能够证明其对贷款人员用她的卡从事违法交易的事情并不知情，并且也不希望这个事情发生，所以当意识到的时候就已经及时进行补救了。对此，旭旭可以证实，且拨打挂失电话的银行录音都能够证实，望侦查机关能够予以调查核实

6、静静没有因为本案获利，反而要向贷款人员支付2000服务费

根据静静的陈述，办理贷款人员称，该笔贷款办理下来以后，静静要支付给对方2000的服务费。该笔费用没有支付，是因为静静还未实际取得贷款。但是双方对于以上事实的沟通，有微信聊天记录可以证实。

根据刑法第二百八十七条之二规定，帮信罪在主观上需“明知他人利用信息网络实施犯罪”，“两高一部”《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》第八条分别规定了可以认定帮信罪“主观明知”的具体情形。《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》进一步明确涉“两卡”类帮信罪案件主观明知认定需要注意审查的内容。

      实践中，应按照上述规定要求，围绕案件具体事实，坚持主客观相一致原则，根据提供凯发k8官网下载的技术支持或帮助的对象、次数、类型、行为方式、犯罪工具、非法获利等情况，结合行为人的认知能力、职业身份、既往经历、与信息网络犯罪行为人的关系及其供述和辩解等综合认定。该《解答》对于本案静静的类型专门作了举例说明。“对于行为人提出的“为了申办贷款而将银行卡提供给他人刷流水”的辩解，可结合分析行为人是否具有办理贷款的现实需求、是否具有申请办理的实际行为、是否具有跨地域流动、使用即时通讯工具销毁通讯记录等异常行为等表现、是否为办理贷款支出合理费用等方面，综合认定其是否具有帮信罪的主观明知。”

    综合以上事实以及法律依据，辩护人认为，静静也是被违法犯罪人员所欺骗，被当做工具而利用的一个被害人。静静客观上真实存在贷款需求，主观上没有认识到自己的行为是被犯罪分子利用了，此种情况下，静静的银行卡即便银行流水较大或者有涉诈骗资金，也不能客观归罪。恳请贵单位能够及时查清事实，认定静静无罪，对静静能够尽快予以释放，或者变更强制措施为取保候审。静静年纪较小，社会经验较少，经验不足导致被他人利用，其不具有社会危险性，也不具有羁押必要性。且其家中孩子不到四周岁，自己还患有甲状腺癌的严重疾病（后附病例），作为一个本本分分的年轻女性，又是一个幼子的妈妈，为了尽快还清贷款，着急用钱才让他人有了可乘之机导致如今身陷囹圄，恳请贵单位能够考虑她的情况，不将其押解到贵单位所在地，在qqhe市本地就地释放或者为其变更强制措施为取保候审，其家属愿意提供符合条件的保证人，静静也保证随传随到。恳请贵单位网开一面，办案时能够让法律的适用更有温度，考虑并采纳辩护人以上意见！

                          申请人：黑龙江铭昊律师事务所

                                         孙欢欢

                                      2024年5月31日