林智敏律师团队：成功为a某涉嫌诈骗罪取保，一年后解保，公安撤案！-凯发k8官网下载

a某的辩护律师：林智敏律师团队

基本案情

a某原是某公司员工，凭借出色的外贸能力，赢得了公司法定代表人b某的信任。2020年5月，a某与b某夫妇达成口头协议，共同从事进出口贸易。双方约定：a某负责市场拓展、订单获取及货物采购；b某夫妇负责资金投入，利润和亏损各占一半。合伙经营持续至2022年7月，因业务亏损，b某突然向公安机关报案，指控a某“非法占有投资款”，涉嫌诈骗罪。

这真的是诈骗，还是一起因合伙纠纷引发的刑事案件？

辩护难点：三大核心争议！

1、 这到底是合伙，还是诈骗？

本案的关键在于资金的性质——到底是投资款，还是合伙经营款项？

✅控方观点： b某称自己“投资”给a某，a某却“擅自挪用资金”。

✅辩方观点：这些资金明确用于合伙经营，并非个人占有。

📝律师策略：提供利润结算记录、业务往来凭证等证据，证明口头合伙关系的真实存在，反驳诈骗指控。本案应定性为民事合同纠纷，而不是刑事案件，控告人b某实际通过刑事手段插手民事纠纷，滥用权利，不利于营商环境的建设。

2、a某是否有“非法占有”的主观故意？

诈骗罪的核心要素之一是非法占有目的。

✅ a某始终履行合伙职责，没有携款潜逃；

✅资金均用于业务经营，没有用于私人消费或非法用途。

📝律师策略：结合资金流向、履约能力、业务开展情况等证据，证明a某没有诈骗的主观故意，不符合诈骗罪构成要件。

3、认定犯罪金额是否存在错误？

控方指控a某涉嫌诈骗240余万元，但事实却是b某转给a某的款项与a某转给b某的款项的差额只有48余万。另外，物流公司人员将货款转给b某的款项约有40-50万元，后b某将该笔款返还给a某，故该笔款项性质不属于投入款项，理应在犯罪数额中剔除。

📝律师策略：剔除不属于犯罪金额的款项，确保司法机关准确核算，以防因错误认定导致刑责加重。

案件结果：撤案！

经过律师团队的积极辩护，案件取得突破性进展：

✅第1步：律师迅速介入，在关键阶段成功为a某争取取保候审，避免长期羁押；

✅第2步：一年内持续提交关键证据，成功解除取保候审；

✅最终结果：公安机关依法撤案，a某彻底无罪！